S.A au capital de 3.352.110 dinars
Siège social : Centre d'animation et de loisirs Aljazira Plage Sidi Mahrez Djerba
RC : n° B178791996
MF : 307058VA/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mars 2006, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt-Souk le 12 avril 2006 sous le n° 6800941, quittance n° M020990, dont deux exemplaires ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Médenine le 24 avril 2006 sous le n° D20800796, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolutions :
L'assemblée générale après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2005 et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents au même exercice, approuve les dits
rapports et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale approuve les propositions du conseil d'administration relatives à l'affectation des résultats de l'exercice 2005.
Troisième résolution :
L'assemblée générale prend acte du rachat d'actions détenues par la société Aljazira et l'annulation des dites actions, approuve la cooptation de Madame Naila Zarraâ au poste d'administrateur en remplacement de la société Aljazira pour la période restante et décide également d'attribuer un poste d'administrateur à Mademoiselle Cyrine El Kadhi pour une année. Son mandat se termine avec l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale constatant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes, décide de renouveler les fonctions de Monsieur Borhane Hasnaoui à ce poste et ce pour une nouvelle période de 3 ans à compter de 2006.
Cinquième résolution :
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la première assemblée pour effectuer toutes formalités ou besoin sera.
Le conseil d'administration