استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة
يوم الاثنين 29 ماي 2006
بنك الجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية تونس 1002
مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونستحت عدد B140811997
إن السادة المساهمين في بنك الجنوب،
مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 29 ماي 2006 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بدار المؤسسة، مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشارع الرئيسي ضفاف البحيرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تغيير تسمية البنك واعتماد تسمية تجارية.
2 - تحوير القانون الأساسي للبنك طبقا للمقتضيات القانونية.
3 - تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
إن السادة المساهمين المالكين لأسهم محررة طبق القانون، يستطيعون حضور الجلسة العامة بعد الاستظهار بهويتهم أو تفويض أحد المساهمين بمقتضى توكيل (حسب مطبوعة تسحب من مقر البنك) يتم إرجاعه ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.
الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي في الأجل القانوني.
رئيس مجلس الإدارة