استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الاثنين 29 ماي 2006
بنك الجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية تونس 1002
مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B140811997
إن السادة المساهمين في بنك الجنوب، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 ماي 2006 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بدار
المؤسسة، مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشارع الرئيسي ضفاف البحيرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - القراءة والمصادقة على تقارير تصرف مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2005.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2005.
3 - قراءة تقارير مراقب الحسابات حول الاتفاقيات القانونية والمصادقة على هذه الاتفاقيات.
4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة بالنسبة للسنة المحاسبية 2005. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - رصد نتائج السنة المحاسبية.
7 تعيين مراقب حسابات ثان.
8 - قبول استقالة عضو مجلس الإدارة.
9 - المصادقة على اختيار أعضاء بمجلس الإدارة.
10 - تجديد عضوية أعضاء بمجلس الإدارة. 11 - تحديد مبلغ منحة الحضور وأجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
12 - الإعلام عن تجاوز عتبات المساهمة. 13 - تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
إن السادة المساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل والمحررة طبق القانون،يستطيعون حضور الجلسة العامة بعد الاستظهار بهويتهم أو تفويض أحد المساهمين بمقتضى توكيل (حسب مطبوعة تسحب من مقر البنك) يتم إرجاعه ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.
الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي في الأجل القانوني.
رئيس مجلس الإدارة