استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
ليوم 29 ماي 2006
السنة المحاسبية 2005
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 ماي 2006 على الساعة العاشرة صباحا بنزل "الأكروبول" بضفاف البحيرة - تونس،قصد
التداول فيجدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تقرير النشاط لسنة 2005 والقوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2005،
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والمتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة
المحاسبية المختومة في | 31 | ديسمبر | 2005 | ،
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 وما تابعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 2001/65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
4 - المصادقة على حسابات السنة المالية 2005 الفردية والمجمعة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 - تخصيص الأرباح الناتجة عن نشاط سنة 2005،
6 - المصادقة على الاتفاقات وملاحق الاتفاقات المبرمة والعمليات المنجرة سنة 2004 أو 2005 بين، من ناحية، الاتحاد الدولي للبنوك، ومن ناحية أخرى، الدولية سيكار، الدولية لاستخلاص الديون، شركة
"استخلاص"، | شركة | "تسهيل"، | شركة
"خدمات" والشركة العامة.
7 - المصادقة على مشاريع العقود المرخصة من طرف مجلس الإدارة في سنة 2006 بين الاتحاد الدولي للبنوك، من ناحية، والشركة العامة والشركة العامة المغربية للبنك، من ناحية أخرى.
8 - تجديد وكالات أعضاء مجلس الإدارة : السيدة علية عبد الله،الشركة العامة،السادة هارفي سان سوفار، جون لوي متيي،فليب فيغي، فليب آمستوي، فريديريك جيني والسيدة فيرونيكدي لا باشيلوري عوضا عن السيد محمد علي عبابو.
9 - تجديد وكالة مراقب الحسابات،مكتب "آم سي أرنست أند يونغ" الممثل من طرف السيد نورالدين الحاجي.
10 - المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثان.
11 - المصادقة على إصدار قرض رقاعي. يمكن للمساهمين الذي يملكون عشرة أسهم (10) على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أوتعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعه إلى إدارة "البورصة" للاتحاد الدولي للبنوك، 5 نهج عاصمة
ص 2070الجزائر - تونس،وذلك خلال ثلاثة (3) أيام قبل انعقاد الجلسة.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بإدارة "البورصة" للاتحاد الدولي للبنوك، 5 نهج عاصمة الجزائر - تونس وذلك خلال الآجال القانونية. عن مجلس الإدارة
الرئيسة