Exercice 2005
UIB
Messieurs les actionnaires de l'Union Internationale de Banques sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 29 mai 2006 à 10 heures à l'Hôtel Acropole, Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - lecture du rapport du conseil d'administration et présentation des comptes annuels clos le 31 décembre 2005,
2 - lecture du rapport général du commissaire aux comptes et du rapport sur les états financiers consolidés, arrêtés au 31 décembre 2005,
3 - lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001/65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit,
4 - approbation des états financiers individuels et consolidés, relatifs à l'exercice 2005 et quitus aux administrateurs,
5 - affectation du résultat de l'exercice 2005,
6 - approbation des conventions et avenants conclus et opérations réalisées en 2004 ou 2005 entre, d'une part, l'Union Internationale de Banques et, d'autre part, l'internationale SICAR, l'internationale de Recouvrement de Créances, la Société Istikhlass, la Société Tasshil, la Société Khadamet et la Société Générale.
7 - approbation de projets de contrats autorisés par le conseil d'administration en 2006 et liant, d'une part, l'Union Internationale de Banques et, d'autre part, la Société Générale et la Société Générale Marocaine de Banque,
8 - renouvellement des mandats d'administrateur de Madame Alia Abdallah, de la Société Générale, de Monsieur Hervé Saint-Sauveur, de Monsieur Jean-Louis Mattei, de Monsieur Philippe Vigue, de Monsieur Philippe Amestoy, de Monsieur Frédéric Genet et de Madame Véronique De La Bachellerie en remplacement de Monsieur Mohamed Ali Ababou,
9 - renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, cabinet AMC Ernst & Young représenté par Monsieur Noureddine Hajji,
10 - approbation de la désignation d'un deuxième commissaire aux comptes,
11 - approbation de l'émission d'un emprunt obligataire.
Les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir disponible auprès de la Direction « Bourse » de la Banque et qu'ils auront l'obligance de remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment signé, trois (3) jours au moins avant la réunion, à cette même direction sise au 5, rue d'Alger - Tunis.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction « Bourse » de la Banque, sise au 5, rue d'Alger - Tunis.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/Le conseil d'administration
La présidente