استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة غير العادية لشركة صناعات مواد البناء بومار

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة غير العادية لشركة صناعات مواد البناء بومار

شركة خفية الاسم

رأس المال : 3.700.000 دينار

المقر الاجتماعي :

طريق تونس كلم | 132,5 | المنطقة الصناعية

4022 أكودة

المعرف الجبائي : 09276S/A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة صناعات مواد البناء بومار،مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 12 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الكائن طريق تونس كلم 132,5 المنطقة الصناعية 4022 أكودة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط الشركة وحول القوائم المالية لسنة 2005.

2 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2005.

3 - المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المرخص فيها من قبل مجلس الإدارة والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2005. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف السنة المالية 2005.

6 - تعيين مراقب الحسابات.

7 - مسائل مختلفة.

كما أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة غير العادية للشركة الذي سينعقد في نفس اليوم والشهر والسنة وبنفس المقر الاجتماعي على الساعة منتصف النهار وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقان بالتخفيض في رأس مال الشركة والترفيع فيه.

2 - التخفيض في رأس مال الشركة لاستيعاب الخسائر المتراكمة.

3 - الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق مساهمة نقدية.

4 - تنقيح القانون الأساسي.

5 - منح نفوذ لممثل الشركة.

عن/ مجلس الإدارة