de Matériaux de Construction «BOMAR» S.A
Capital : 3.700.000 dinars
Siège social : Route de Tunis Km 132,5 - 4022 ZI Akouda
RC : n° B 115931997
MF : n°09276/S/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Industries de Matériaux de Construction « BOMAR » sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 12 juin 2006 à 10H00 au siège social sis à la Route de Tunis Km 132,5 - 4022 ZI Akouda, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
2/ Approbation, s'il y a lieu, des dits états financiers.
3/ Approbation, s'il y a lieu, des opérations entrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4/ Affectation du résultat de l'exercice 2005.
5/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion au 31 décembre 2005.
6/ Nomination du commissaire aux comptes.
7/ Questions diverses.
Ils sont également invités à assister à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de leur société qui se tiendra à la même adresse le même jour mois et an à 12H00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes afférents à la réduction et à l'augmentation du capital social,
2/ Réduction du capital social pour la résorption des pertes cumulées,
3/ Augmentation du capital social,
4/ Modification corrélative des statuts,
5/ Pouvoirs au représentant légal de la société.
P/ Le conseil d'administration