استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2005 والجلسة العامة الخارقة للعادة
ليوم الأربعاء 21 جوان 2006 للشركة التونسية لأسواق الجملة "سوتيماق"
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة المعرف الجبائي : 012748/E/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة
وذلك يوم الأربعاء 21 | جوان | 2006 | بالتوالي
على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بنزل أبو نواس تونس للمداولة في جدول الأعمال التالية :
- الجلسة العامة العادية :
1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق
بنشاط سنة | 2005 | .
2 ) النظر في تقارير مراقب الحسابات فيما يخص نفس السنة.
3) المصادقة على موازنة سنة 2005 والتقارير التابعة لها.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2005.
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2005 .
6 ) تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2006 و2007 و2008.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8) تجاوز عتبة المساهمة في رأس مال الشركة.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1) المصادقة على تخفيض القيمة الاسمية للسهم المنصوص عليه بالفصل 6 من القانون الأساسي للشركة وذلك تماشيا مع أحكام القانون عدد 2005/12 المؤرخ في 26
جانفي | 2005 | والمتعلق بتنقيح أحكام مجلة
الشركات التجارية.
2) تحيين القانون الأساسي للشركة بما يتلاءم وأحكام مجلة الشركات التجارية مثلما
تم تنقيحها بالقانون عدد | 2005 12 | / | المؤرخ
في 26 جانفي 2005 والقانون عدد 2005/65 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 2005/96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
تتألف الجلستان العامتان العادية والخارقة للعادة من كافة المساهمين المالكين لعشرة
(10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم ان يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلستين العامتين المذكورتين.
كل الوثائق المخصصة للجلستين المذكورتين أعلاه، موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية. عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة