Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire du mercredi 21 juin 2006 de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » société anonyme
Siège social Route Naassen Bir Kassaa
Matricule fiscal : 012748/EPM/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2005 et en Assemblée Générale Extraordinaire le Mercredi 21 juin 2006 respectivement à 10 heures et 11 heures à l'Hôtel Abou Nawas Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
- Assemblée générale ordinaire :
1- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2005.
2- Examen des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005.
3- Approbation du bilan et des comptes de résultats de l'exercice 2005.
4- Affectation des bénéfices de l'exercice 2005.
5- Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2005.
6- Désignation du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
7- Quitus aux administrateurs.
8- Franchissement de seuil dans le capital de la société.
- Assemblée générale extraordinaire :
1- Approbation de la réduction de la valeur nominale de l'action stipulée à l'article 6 des statuts de la « SOTUMAG » conformément aux dispositions de la loi n° 2005-12 du 26-01-2005 relative à la modification du code des sociétés commerciales.
2- Mise à jour des statuts de la « SOTUMAG » conformément aux dispositions du code des Sociétés Commerciales tel que modifié par les lois n° 2005-12 du 26 janvier 2005 et n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement des relations financières.
Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire se composent de tous les actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
P/Le conseil d'administration
Le président du conseil