استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة مقاولة الأشغال الكهربائية
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 1.120.000 دينار
المقر الاجتماعي
عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 46049R/A/M/000
السادة المساهمون في شركة مقاولة الأشغال الكهربائية مدعوون للاجتماع في :
I - جلسة عامة عادية : تنعقد يوم الجمعة
الموافق للتاسع من شهر جوان | 2006 | على
الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة إلى الجلسة العامة والمصادقة المحتملة عليه،
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات إلى الجلسة العامة عن سنة 2005،
3 - فحص الحسابات حسبما تم ضبطها إلى موفى 31 ديسمبر 2005 والمصادقة المحتملة عليها،
4 - تبويب النتائج لسنة 2005،
5 - المصادقة على اتفاقيات تدخل ضمن
الفصل | 200 | من مجلة الشركات التجارية،
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
8 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
II - جلسة عامة خارقة للعادة : تنعقد يوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر جوان 2006 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تحيين القانون الأساسي طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 65 - 2005 الصادر بتاريخ 27 جويلية 2005 والقانون عدد 96 - 2005 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2005، 2 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام