Entreprise de Travaux Electriques
« ETELEC » SA
Société anonyme
Au capital de 1.120.000 dinars
Siège social : Immeuble Al Badr rue du Lac Malaren
Les Berges du Lac 1053 Tunis
M.F. : 46049R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de l'Entreprise de Travaux Electriques « ETELEC » SA sont invités à la réunion :
I) Assemblée générale ordinaire : Vendredi 9 juin 2006 à dix heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale relatif à la gestion 2005,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005,
3) Examen et approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes annexes arrêtés au 31 décembre 2005,
4) Affectation du résultat de l'exercice 2005,
5) Approbation, s'il y a lieu, des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6) Quitus aux administrateurs,
7) Renouvellement du mandat des administrateurs,
8) Pouvoir pour formalité.
II) Assemblée générale extraordinaire : Vendredi 9 juin 2006 à onze heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Mise à jour des statuts en conformité avec les dispositions du code des sociétés commerciales, tel qu'il est modifié et complété par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005,
2) Pouvoir pour formalité.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général