استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة التونسية للمواد العازلة
ش خ إ رأس مالها : 4 536 000 دت
السجل التجاري : B164561999
المقر الاجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد
1002 10 | - | تونس البلفيدير
00500/R/A/M/000
يستدعي مجلس إدارة الشركة التونسية للمواد العازلة،ش خ إ رأس مالها 536 000 4 دت،مقرها الاجتماعي نهج مصطفى صفر،
عدد | 10 | - | 1002 | - تونس البلفيدير،كافة
المساهمين في رأس مال الشركة لحضور : I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر
الاجتماعي يوم الخميس 22 | جوان | 2006
على الساعة العاشرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وقراري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2005.
2 - النظر والمصادقة على الميزان والقوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2005 .
3 - توزيع أرباح السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2005.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرفهم خلال السنة المالية 2005.
5 - المصادقة على منحة الحضور الموزعة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2004 وتجديد منحة الحضور لسنة 2005.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي يوم الخميس 22 جوان 2006 على الساعة الحادية عشرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - الترفيع في رأس مال الشركة من 4 536 000 إلى 4 672 080 دينار وذلك
بالترفيع في القيمة الاسمية للأسهم الموجودة بمقدار 300 مليما لكل سهم.
2 - تنقيح تباعا للفصل 6 من القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة