Etancheite Tunisienne
S.A au capital de 4.536.000 DT
Siège social : 10, Rue Mustapha Sfar - 1002 Tunis Belvédère
RC : n° 164561999
MF : 00500/R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de Etancheite Tunisienne S.A sont invités à assister à :
I) L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social de la société, 10 rue Mustapha Sfar 1002 Tunis, le jeudi 22 juin 2006 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005.
2. Examen pour approbation du bilan et des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
3. Affectation des résultats de l'exercice 2005.
4. Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion durant l'exercice 2005.
5. Approbation de la distribution aux administrateurs les jetons de présence pour l'exercice 2004 et allocation de jetons de présence pour l'exercice 2005.
II) L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au siège social de la société, 10 rue Mustapha Sfar 1002 Tunis, le Jeudi 22 Juin 2006 à 11h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :
1. Augmentation du capital social de 4.536.000 dinars à 4.672.080 dinars par majoration de 0,300 dinars le montant nominal de l'action.
2. Modification en conséquence de l'article 6 des statuts.
Pour le conseil d'administration