استدعاء
الشركة التونسية للسيارات والشؤون المالية والعقارية والبحرية "ستافيم"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 د
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ليمان - ضفاف البحيرة 1053 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للسيارات والشؤون المالية والعقارية والبحرية "ستافيم" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 14 جوان 2006 على الساعة الحادية عشرة بالمقر الاجتماعي للشركة بنهج بحيرة ليمان بضفاف البحيرة - تونس،للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف وحسابات الشركة لنشاط 2005.
2 - المصادقة على التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات.
3 - المصادقة على هاته التقارير وعلى الحسابات المالية والموازنة ثم تحويل ناتج نشاط 2005.
4 - توزيع الأرباح.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - استقالة عضو بمجلس الإدارة.
7 - الموافقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة .
8 - تجديد مهام مراقبي حسابات شركة ستافيم.
9 - تجديد مهام مراقب حسابات مجمع ستافيم.
10 - تجديد مهام ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة.
11 - تحديد مبلغ منحة الحضور لسنتي 2005 و2006.
12 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة
حول القوائم المالية والموازنة المجمعة لمجمع ستافيم.
13 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية والموازنة المجمعة لمجمع ستافيم.
14 - مسائل مختلفة.
رئيس مجلس الإدارة