S.A au capital de 5.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac Leman
Les Berges du Lac 1053 - Tunis
Les actionnaires de la Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime «STAFIM SA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social à la rue Lac Leman les Berges du Lac 1053 Tunis, le mercredi 14 juin 2006 à 11h00, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice clos au 31 décembre 2005 de STAFIM - SA.
2- Approbation du rapport général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers et du bilan arrêté au 31 décembre 2005 de STAFIM - SA.
3- Approbations des états financiers, bilan et comptes puis affectation du résultat de l'exercice 2005.
4- Répartition des bénéfices.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Démission d'un administrateur.
7- Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur.
8- Reconduction de la mission des commissaires aux comptes STAFIM SA.
9- Reconduction du commissaire aux comptes du groupe STAFIM.
10- Renouvellement du mandat de trois administrateurs.
11- Fixation du montant des jetons de présence des exercices 2005 et 2006.
12- Approbation du rapport du conseil d'administration sur les états financiers et du bilan consolidés du groupe STAFIM.
13- Approbation du rapport du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers et du bilan consolidés du groupe STAFIM.
14- Questions diverses.
Le président du conseil d'administration