استدعاء لنعقاد الجلستين
العاميتين العادية والخارقة للعادة
شركة الأمان للإيجار المالي
شركة خفية الاسم رأسمالها | : | 10.000.000
دينار
مقرها الاجتماعي
124،شارع الحرية تونس
السجل التجاري : B162631996
قرر مجلس إدارة شركة الأمان لللإيجار المالي استدعاء المساهمين في رأس مال الشركة لحصور الجلستين العاميتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 13 جوان 2006 على التوالي، على الساعة العاشرة والحادية
عشر صباحا بمقر الشركة الكائن ب | 124 | ،
شارع الحرية 1002 تونس،لمناقشة جدولي الأعمال التاليين :
- الجلسة العامة العادية :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط وعمليات سنة 2005 والمصادقة عليه.
2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2005 وبالعمليات المشار إليها بالفصل 200 من المجلة التجارية.
3 - المصادقة على حسابات وموازنة السنة المالية 2005.
4 - تبرئة ذمة اعضاء مجلس الإدارة.
5 - تخصيص أرباح الشركة لسنة 2005. 6 - تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 7 - تجديد انتخاب مراقب الحسابات.
8 - مسائل مختلفة.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - تسوية الوضعية القانونية لشركة الأمان للإيجار المالي وفقا لأحكام الفصول عدد 27 ، 388 و411 لمجلة الشركات التجارية.
2 - مسائل مختلفة.
م جلس الإدارة