Société Amen de Leasing « Amen Lease »
S.A. au capital : 10.000.000 DT
Siège social : 124, Avenue de la Liberté - 1002 Tunis Belvédère
R.C : B162631996
Messieurs les actionnaires de la société Amen de Leasing "AMEN LEASE" sont convoqués aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mardi 13 Juin 2006 respectivement à 10H00 et à 11H00, au siège d'Amen Lease, sis au 124, Avenue de la Liberté - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
1- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2005,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005 et sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005,
4- Quitus aux Administrateurs,
5- Affectation des résultats,
6- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
7- Désignation d'un commissaire aux comptes,
8- Questions diverses.
Assemblée générale extraordinaire :
1° Régularisation de la situation de Amen Lease en conformité avec les dispositions des articles 27, 388 et 411 du code des sociétés commerciales,
2° Questions diverses.
Les documents relatifs à ces assemblées générales sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
Le conseil d'administration