استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بولينا
شركة خفية الاسم
التعريف الجبائي : 002970D/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة بولينا ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 جوان 2006 على الساعة الثامنة صباحا بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2005 للشركة ولمجمع بولينا،
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للشركة ولمجمع بولينا،
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005 للشركة والقوائم المالية المجمعة لمجمع بولينا، - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين ) 200) و( 475) م.ش.ت،
- تخصيص النتائج،
- تجديد مهام مراقب الحسابات،
- بدل الحضور،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
كما ستنعقد الجمعية العامة غير العادية في نفس اليوم على الساعة الواحدة بعد الظهر للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- التخفيض في رأس المال،
- تنقيح القانون الأساسي.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.
مجلس الإدارة