Matricule fiscale : 002970D/AIM/000
Messieurs les actionnaires de la société POULINA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 22 Juin 2006 à 08H au siège social de la société sis au GP1 KM12 Ez-zahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe Poulina pour l'exercice 2005.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la société et du groupe Poulina.
- Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31/12/2005 de la société et les états financiers consolidés du groupe Poulina.
- Lecture du rapport de gestion et celui du commissaire aux comptes du groupe Poulina
- Affectation de résultats.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
- Jetons de présence.
- Quitus aux administrateurs.
Une assemblée générale extraordinaire sera tenue également le même jour à 13 h pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Réduction du capital social.
- Modification corrélative des statuts.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.
Le conseil d'administration