استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الصناعية حليب تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الصناعية حليب تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : | 25.000.000 | دينار

المقر الاجتماعي :

مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040

السجل التجاري : س - ت ش : ب 112071996 المحكمة الابتدائية بسوسة إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية حليب تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بمركزية الحليب بسيدي بوعلي، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقريري

مراقب الحسابات عن ميزانية | 2005 | .

2 - المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 منن مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2005.

4 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم

المالية المجمعة لسنة 2005.

5 - تخصيص نتائج ومدخرات سنة 2005. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من

تصرف سنة | 2005 | .

7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق.

توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.

مجلس الإدارة