Société Industrielle
Tunisie-Lait
SA au capital de 25.000.000 D
Siège social : Centrale Laitiere - Sidi Bou Ali
R.C.S. : B. 112071996. TPI Sousse
Messieurs les actionnaires de la société anonyme Industrielle "Tunisie-Lait" sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le vendredi 23 juin 2006 à 10 heures au siège social de la société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2005,
2) approbation le cas échéant des conventions citées dans les articles 200 et 475 du CSC,
3) approbation éventuelle des états financiers au titre de l'exercice 2005,
4) approbation éventuelle des états financiers consolidés au titre de l'exercice 2005,
5) affectation des résultats et des réserves de l'exercice 2005,
6) quitus aux administrateurs, le cas échéant, de leur gestion durant l'exercice 2005,
7) fixation des jetons de présence pour les membres du conseil d'administration,
8) fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
Les documents se rapportant à l'assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires durant le délai légal.
Le conseil d'administration