استدعاء إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة صيانة المنشآت النفطية
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 509047N/A/M/000 طبقا لمحضر مجلس إدارة شركة صيانة المنشآت النفطية بتاريخ 26 ماي 2006،قرر أعضاء المجلس :
I - إلغاء الاستدعاء إلى اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الخارقة للعادة
الجمعة | 16 | جوان | 2006 | على الساعة
الذي كان قد حدد ليوم | 7 | جوان | 2006
العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، شركة خفية الاسم
والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية
الكائن بالمنطقة الصناعية بقابس - الميناء، | رأس مالها : 3.500.000 دينار | 38 | 12 | 2006
التونسية عدد | بتاريخ | ماي
قصد التفاوض بشأن جدول العمل الآتي :
المقر الاجتماعي 2006T02819SANB3 تحت عدد
ص 2491وبجريدتي "الصحافة" و « La Presse « بتاريخ 10 ماي 2006 وتأجيلها إلى يوم 28 جوان 2006.
كما قرر المجلس :
II - استدعاء مساهمي شركة صيانة المنشآت النفطية للحضور إلى الجمعية العامة العادية والجمعية العامة الخارقة للعادة التي سوف تنعقد بالمقر الاجتماعي عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك يوم 28 جوان 2006 على التوالي : الساعة العاشرة صباحا والحادية عشرة صباحا للتداول حول جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة إلى الجلسة العامة والمصادقة المحتملة عليه،
2 - تلاوة وفحص تقارير مراقب الحسابات إلى الجلسة العامة عن سنة 2005،
3 - فحص الحسابات حسبما تم ضبطها إلى موفى 31 ديسمبر 2005 والمصادقة المحتملة عليها،
4 | - تبويب النتائج لسنة | 2005 | ،
5 - المصادقة على اتفاقيات تدخل ضمن
الفصل | 200 | من مجلة الشركات التجارية،
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
7 - مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - إبطال الترفيع في رأس المال الاجتماعي كما قررته الجمعية العامة الخارقة للعادة
بتاريخ | 23 | ديسمبر | 2005 | ،
2 - التفويت في بعض الأصول،
3 - تحيين القانون الأساسي طبقا للقانون عدد 93 - 2000 الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 65 - 2005 الصادر بتاريخ 27 جويلية
2005 | والقانون عدد | 96 | - | 2005 | الصادر
بتاريخ 18 أكتوبر 2005،
4 - التفويض للقيام بالإجراءات القانونية. عن مجلس الإدارة
الرئيس