Société de Maintenance d'Installations Pétrolières
«S.M.I.P. » - SA
Société anonyme au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : Immeuble Al Badr rue du Lac Malaren Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF. : 509047N/A/M/000
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration de la Société de Maintenance d'Installations Pétrolières «SMIP» en date du 26 mai 2006, les membres du conseil décident :
I - D'annuler la convocation aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire prévue pour le 7 juin 2006 parues au JORT n° 38 du 12 mai 2006 sous le n° 2006T02819SANB3 et à La Presse et Essahafa du 10 mai 2006 et de les reporter pour le 28 juin 2006.
Le même conseil décide :
II - d'inviter les actionnaires de la Société de Maintenance d'Installations Pétrolières «SMIP» à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront au siège social Immeuble Al Badr rue du Lac Malaren, les Berges du Lac 1053 Tunis et ce, le 28 juin 2006 respectivement à dix heures et à onze heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale relatif à l'exercice 2005,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005,
3- Examen et approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes annexes arrêtés au 31 décembre 2005,
4- Affectation des résultats de l'exercice 2005,
5- Approbation, s'il y a lieu des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6- Quitus aux administrateurs,
7- Questions diverses.
Assemblée générale extraordinaire :
1- Annulation de l'augmentation du capital social décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2005,
2- Cession de certains éléments de l'actif,
3- Mise à jour des statuts conformément à la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales tel qu'il est modifié et complété par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005,
4- Pouvoir pour formalité.
Pour le conseil d'administration
Le président