قرار الجلسة العامة العادية تصرف 2005 للشركة التونسية للصناعات الصيدلية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.000.000 دينار
الدفتر التجاري بن عروس B147421996 المقر الاجتماعي
فندق الشوشة 2013 بن عروس
بموجب محضر الجلسة العامة العادية تصرف 2005 المنعقدة في 10 ماي 2006 والمسجل بقباضة المالية بالمدينة الجديدة في 16 ماي 2006 تحت عدد 06701470 والذي أودعت نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 22 ماي 2006 تحت عدد D2483396 ضبطت القرارات الآتية :
القرار الأول : صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على موازنة السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2005 والحسابات الملحقة بها.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الثاني : برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ودون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2005.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع
القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع
النتائج المنجرة عن تصرف | 2005 | على النحو
التالي:
- | المرابيح | الصافية | 2005 | :
2.611.961,000
- الاحتياطي القانوني %5 : 130.598,050 الباقي : 2.481.362,950
- | النتائج | المؤجلة | لسنة | 2004 | :
1.960.915,416
المجموع : 4.442.278,366
- حصة المرابيح القانونية Premier %6 540.000,000: dividende
الباقي : 3.902.278,366
- تخصيص للصندوق الاجتماعي %10 : 261.196,100
الباقي : 3.641.082,266
الحصة الإضافية للمرابيح 0,450د للسهم الواحد 1.800.000) Super dividende سهم × 0,450) 810.000,000
النتائج المؤجلة 2005 : 2.831.082,266 وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة
العادية | توزيع | مبلغ | جملي | قدره
1.350.000,000 د من مرابيح سنة 2005 على أساس 0,750د لكل سهم (0,300 د منها بعنوان حصة المرابيح القانونية و0,450 د بعنوان حصة المرابيح الإضافية).
كما تم تحديد يوم 30 ماي 2006 لتوزيع هذه المرابيح.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الرابع : قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا خام قدره 14.625,000د بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2005 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الخامس : قررت الجلسة العامة العادية تسمية السيدة دليلة درغوث بصفة عضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيد عمر التومي.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار السادس :
قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والإعلان القانوني.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
الرئيس المدير العام