استقالة أعضاء من مجلس الإدارة
والمصادقة على تعيين أعضاء جدد
وبتغيير نظام الإدارة وبتنقيح القانون الأساسي وبتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب له ومدير عام ومدير عام مساعد
التونسية للتوزيع الغذائي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
مركزية الحليب سيدي بو علي 4040
السجل التجاري | : س - ت ش | :
B118301999
بمقتضى محاضر مداولات الجلستين العاميت ين العادية والخارقة للعادة وجلسة مجلس الإدارة بتاريخ 5 ماي 2006،والمسجلين بالقباضة المالية بسيدي بوعلي بتاريخ 6 ماي 2006 تحت أعداد 06800464، 06700463 و006700462 وأعداد الوصل M00474، M005476،M005475،وقد أودع نظيران من كل محضر جلسة بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد D1189099 بتاريخ 20 ماي 2006،تقرر ما يلي :
1 - الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : البنك الوطني الفلاحي (مقعدين)، شركة تربية المواشي بالمنستير والشركة العقارية والمساهمات والشركة العقارية للتعاونيات وشركة حليب تونس.
2 - المصادقة على تسمية الآتي ذكرهم أعضاء جدد بمجلس الإدارة :
السادة : خالد بن جمعة، نجيب الدغري، هشام خوجة الخيل، بلحسن الزمني، محمد عاطف الزهاني، منصف الدغري ولطفي بن
جمعة، | وذلك لسنوات 2006، | 2007
و.2008
3 - اعتبار نيابة الأعضاء الباقين منتهية وإعادة تسميتهم لسنوات 2006، 2007 و.2008
4 - الفصل بين مهام الإدارة العامة ورئاسة مجلس الإدارة.
5 - ملائمة القانون الأساسي مع هذا الفصل ومع موجبات القانون عدد 2005 - 65 المؤرخ في 27 جويلية .2005
6 - تسمية السيد خالد بن جمعة رئيسا لمجلس الإدارة، السيد نجيب الدغري نائبا
لرئيس المجلس ومديرا عاما والسيد محمد عاطف الزهاني مديرا عاما مساعدا وذلك لكامل مدة نيابتهم بمجلس الإدارة.
7 - تفويض السيدين نجيب الدغري ومحمد عاطف الزهاني كامل النفوذ.
مجلس الإدارة