دعوة للجمعية العامة العادية

دعوة للجمعية العامة العادية

الشركة العقارية والتجارية « SIMCO » شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي

5،طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - 1005 تونس

المعرف الجبائي : 487532 A/P/M/000 إن المساهمين في رأس مال الشركة العقارية والتجارية مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بالمقر الاجتماعي للشركة، باب سعدون، تونس، وذلك يوم الجمعة 23 جوان 2006 على الساعة التاسعة صباحا،للنظر في جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية والمصادقة عليه.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالسنة المالية 2005.

3 - تلاوة تقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2005 المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.

5 - توظيف النتائج.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تجديد مهام أعضاء مجلس.

8 - تجديد مهام مراقب الحسابات.

9 - مسائل مختلفة.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ومن القوائم المالية للسنة المالية 2005 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات المعروضة على الجمعية بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك خمس عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.

مجلس الإدارة