Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 23 juin 2006 — Société Immobilière et Commerciale

Société Immobilière et Commerciale

«SIMCO»

Société anonyme

Au capital de 1.000.000 dinars

Siège social : 5, route de l'hôpital militaire - Bab Saâdoun - 1005 Tunis

Matricule fiscal. : 487532APM000

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière et Commerciale «SIMCO», sont convoqués au siège social de la société, à Bab Saâdoun, Tunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour le vendredi 23 juin 2006 à 9 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2005.
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2005.
3- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
5- Affectation des résultats.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Renouvellement de mandat d'administrateurs.
8- Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes.
9- Questions diverses.

Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2005, du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.

Le conseil d'administration