استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة "أمي التجارية"

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة "أمي التجارية"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1000.000 دينار

المقر الاجتماعي | : | 8 | نهج المعادن،شارع

اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 - 2036 سكرة أريانة

السجل التجاري : B182241996

المعرف الجبائي : 505274F/A/M/000 مساهمو شركة "أمي التجارية"، مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية بالمقر الاجتماعي للشركة يوم 22 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2005.

2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول

التصرف لسنة | 2005 | .

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة

2005.

5 | - تخصيص النتائج لسنة | 2005 | .

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة

المنصوص عليها بالفصل | 200 | بمجلة

الشركات التجارية.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،الرئيس المدير العام والمدير التنفيذي.

8 - مسائل مختلفة.

9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة،تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية،القوائم المالية لسنة 2005، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

رئيس مجلس الإدارة