إعلان تصحيحي — استدعاء للجلسة العامة العادية

إعلان تصحيحي

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الصناعية حليب تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 25.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040

السجل التجاري : س - ت - ش : B112071996 المحكمة الابتدائية بسوسة إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية حليب تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بمركزية الحليب بسيدي بوعلي وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2005.

2 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2005.

3 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4 تخصيص نتائج ومدخرات سنة 2005. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2005.

6 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .

7 تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق.

8 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط المجمع للسنة المالية 2005.

9 - المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2005.

10 - تجديد مهمة مراقب الحسابات في ما يخص القوائم المالية المجمعة.

جميع الوثائق المعدة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.

مجلس الإدارة