استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
ولحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة
لشركة العارم وشركائه
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 9.500.000 دينارا
المقر الاجتماعي
6 شارع خير الدين باشا - تونس
إن السادة المساهمين لشركة العارم وشركائه مدعوون للحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية 2005،
- النظر فيتقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية 2005،
- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة
المحاسبية 2005،
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تخصيص النتائج،
- المصادقة على استقالة ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة،
- تعيين ثلاثة أعضاء مجلس إدارة،
- منح أعضاء مجلس الإدارة منح حضور،
- مسائل مختلفة.
كما أنهم مدعوون للحضور للجلسة العامة الخارقة للعادة في نفس اليوم والشهر والسنة على الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- التوسيع في الغرض الاجتماعي للشركة،
- تغيير الاسم الاجتماعي للشركة،
- تحيين القانون الأساسي حسب مقتضيات القانون 65 - 2005 بتاريخ 27 جويلية 2005 المنقح والمتمم لمجلة الشركات التجارية وحسب مقتضيات القانون 96 - 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية، - مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة