Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire de la Société El Arem & Associées :
SAA LAINO
Société anonyme
Au capital de 9.500.000 de dinars
Siège social : n° 6 rue Kheireddine Pacha - Tunis
Les actionnaires de la société sont convoqués à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mardi 27 juin 2006 à 10H00, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005.
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
4- Approbation, des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
7- Ratification de la démission de trois administrateurs.
8- Nomination de trois nouveaux administrateurs.
9- Attribution des jetons de présence.
10- Questions diverses.
Il sont également invités à assister à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de leur société qui se tiendra à la même adresse le même jours mois et an à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Elargissement de l'objet social.
2- Changement de la dénomination sociale.
3- Mise à jour des statuts suite aux dits modification et conformément aux disposition de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales ainsi
que la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
4- Question diverses.
P/le conseil d'administration