استدعاء — الشركة التونسية للبنك

استدعاء

الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الاسم

5 - المصادقة على التقرير المذكور آنفا وعلى القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2005،

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2005،

7 - تخصيص النتائج،

8 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• على الساعة الحادية عشرة صباحا للجلسة العامة الخارقة للعادة :

ملاءمة العقد التأسيسي للبنك طبقا لمقتضيات أحكام القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية والقانون عدد

المقر الاجتماعي : 51 نهج المقاولين

96 | لسنة | 2005 | المؤرخ في | 18 | أكتوبر

رأس مالها : | 124.300.000 | دينار

المنطقة الصناعية - أريانة المطار ص.ب 110

2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات

• | 1080 | تونس - التوزيع الخاص | مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة - تونس

تدعو وكالة المراقبة الفنية الدولية "آباف" مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي : 1( الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعلى موازنة سنة 2005.

2( الاطلاع على تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالجداول المالية لموازنة 2005، وكذلك بالعمليات المعنية بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3( المصادقة على الجداول المالية لموازنة 2005.

4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5( تخصيص النتائج.

6( تحديد مكافآت الحضور.

7( تجديد مهمة مراقب الحسابات.

مجلس الإدارة