استدعاء — وكالة المراقبة الفنية الدولية - آباف

استدعاء

وكالة المراقبة الفنية الدولية - آباف

المقر الاجتماعي : 51 نهج المقاولين المنطقة الصناعية - أريانة المطار ص.ب 110 - 1080 تونس - التوزيع الخاص

تدعو وكالة المراقبة الفنية الدولية "آباف" مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة غير العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 جوان

السجل التجاري : B182331996

المعرف الجبائي : 1237 أّذم 000

إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الاثنين 26 جوان 2006 بنزل الاكروبول - ضفاف البحيرة - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• على الساعة العاشرة صباحا للجلسة العامة العادية :

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف في البنك وفي مجمع الشركة التونسية للبنك

للسنة المحاسبية | 2005 | ،

2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقين

بالسنة | المحاسبية | 2005 | وبالعمليات

المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض،

3 - المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية المنفردة للشركة التونسية للبنك للسنة المحاسبية 2005،

4 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع الشركة التونسية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2005،

المالية والقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض.

يجوز للمساهمين حضور الجلستين أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويضين ينبغي تسليمهما لموكلهم أو إرسالهما تامي الإمضاء إلى إدارة الهندسة المالية،السندات والبورصة للشركة التونسية للبنك 34 نهج الهادي كراي مدينة العلوم - المنزه، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول اسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.

توضع كل الوثائق المعدة للجلستين تحت طلب المساهمين بإدارة الهندسة المالية، السندات والبورصة للشركة التونسية للبنك 34 نهج الهادي كراي مدينة العلوم - المنزه، طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاءا شخصيا لكل المساهمين.

عن مجلس الإدارة