استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك الفرنسي التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : خمسة ملايين دينار
المقر الاجتماعي : 13 نهج عاصمة الجزائر تونس
مقر المصالح المركزية نهج عدد 8365 حي النسيم منبليزير - 1002 تونس البلفيدير السجل التجاري : ب 1111931996
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال البنك الفرنسي التونسي حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المصالح المركزية للبنك نهج عدد 8365 حي
النسيم منبليزير، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بتصرف سنة 2005.
2( تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بتصرف سنة 2005 والتقرير الخاص بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض والفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 3( المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بتصرف سنة 2005.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5( تخصيص نتائج تصرف 2005.
6( تعيين مراقب حسابات ثاني بالنسبة لسنوات التصرف 2006 و2007 و2008. وطبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للبنك لا يمكن حضور الجلسة العامة العادية إلا للمساهمين المالكين على الأقل لخمسين سهم محررة كليا.
وبالنسبة لمالكي أقل من خمسين سهما فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم من تمثليهم.
ولا يمكن للمساهمين الذين يريدون تفويض تمثيلهم بالجلسة العامة أن يفعلوا ذلك إلا بواسطة مساهم آخر.
وعلى المساهمين أن يدعوا توكيلهم بمقر المصالح المركزية للبنك في أجل أقصاه خمسة أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر المصالح المركزية للبنك بنهج عدد 8365 حي النسيم مونبليزير وذلك خلال الأجل القانوني.
عن رئيس مجلس الإدارة