Banque Franco Tunisienne
Société anonyme
Au capital de : Cinq millions de dinars
Siège social : 13, rue d'Alger Tunis
Services Centraux : Sis à la rue 8365 Cité Ennassim Montplaisir 1002 - Tunis Belvédère
Registre du commerce : B1111931996
Messieurs les actionnaires de la Banque Franco Tunisienne sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 23 juin 2006 à 10 heures du matin au siège des services centraux de la banque rue 8365 cité Ennassim Montplaisir, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2005.
2) Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005 et du rapport spécial sur les opérations visées à l'article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation s'il y a lieu des états financiers relatifs à l'exercice 2005.
4) Quitus aux membres du conseil d'administration.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2005.
6) Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
Conformément à l'article 29 des statuts de la banque seuls les actionnaires propriétaires d'au moins cinquante actions entièrement libérées peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire.
Les propriétaires de moins de cinquante actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un des deux.
Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée générale
p. 2554ne peuvent le faire que par le biais d'un autre actionnaire.
Les actionnaires sont invités à déposer l'acte de procuration au siège des services centraux de la banque au plus tard cinq jours avant la date de la réunion.
Les documents destinés à l'assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège des services centraux de la banque sis à la rue 8365 cité Ennassim Montplaisir et ce durant le délai légal.
P/ Le président du conseil d'administration