استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية — البنك التونسي الكويتي للتنمية

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

البنك التونسي الكويتي للتنمية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : مائة مليون دينارتونسي

المقر الاجتماعي

10 مكرر،شارع محمد الخامس - تونس

السجل التجاري : ب 152691996 تونس ليكن في علم مساهمي البنك التونسي الكويتي للتنمية أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للبنك التي ستنعقد يوم الاثنين 19 جوان 2006 على الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر البنك بتونس للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1) النظر والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة بخصوص نشاط البنك لسنة 2005.

2 ) النظر والمصادقة على القوائم المالية

للبنك المقفلة في | 31 | ديسمبر | 2005 | .

3) الاستماع إلى التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2005.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2005.

5) المصادقة على تعيين عضو بمجلس إدارة البنك.

6) تخصيص نتيجة السنة المالية 2005. 7) تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2005 .

8) تعيين مراقبي حسابات لتدقيق حسابات البنك للسنوات 2006 و2007 و2008. 9 ) الموافقة على إصدار قرض رقاعي (2006 - 2007).

10) النظر والمصادقة على التقرير السنوي

لنشاط مجموعة البنك بعنوان سنة | 2005 | .

11) النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2005.

12) الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2005.

13 ) تعيين مراقبي حسابات لتدقيق الحسابات المجمعة للبنك للسنوات 2006 و2007 و2008.

عن مجلس الإدارة

المدير العام