Banque Tuniso-Koweïtienne de Développement "B.T.K.D"
S.A. au capital de 100 000 000 D
Siège social : 10 Bis, avenue Mohamed V - Tunis
RC : B152691996 - Tunis
Il est porté à la connaissance des actionnaires de la Banque Tuniso-
p. 2555Koweitienne de Développement qu'ils sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la banque qui se tiendra le lundi 19 juin 2006 à 12h00 au siège de la banque à Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen et approbation du rapport annuel du conseil d'administration sur l'activité de la banque en 2005.
2) Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2005.
3) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2005.
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2005.
5) Cooptation d'un membre du conseil d'administration de la Banque.
6) Affectation du résultat financier de l'exercice 2005.
7) Fixation des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'année 2005.
8) Désignation de deux commissaires aux comptes pour les années 2006-2007-2008.
9) Approbation de l'émission d'un emprunt obligataire (2006-2007).
10) Examen et approbation du rapport annuel d'activité consolidé de la banque au titre de l'année 2005.
11) Examen et approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2005.
12) Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de la Banque au titre de l'année 2005.
13) Désignation de deux commissaires aux comptes des états financiers consolidés du groupe B.T.K.D. pour les années 2006-2007-2008.
P/ Le conseil d'administration
Le directeur général