استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة تنيسارت - شركة خفية الاسم
رأس مالها : | 100.000 | دينار
المعرف الجبائي : 821547A/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تنيسارت شركة خفية الاسم مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية السنوية والخارقة للعادة وذلك يوم الثلاثاء 27 جوان 2006 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي الكائن بنهج 7000 عدد 10 الطابق الرابع شقة 45 - 1002 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - الجلسة العامة العادية :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط / الشركة خلال سنوات 2004 و2005،
2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة للسنوات المالية 2004 و2005 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
3/ النظر والمصادقة إن اقتضى الأمر على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنوات 2004 و2005،
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 | / تخصيص نتائج السنوات المالية | 2004
و | 2005 | ،
6/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
7/ تجديد أو تعيين مراقب الحسابات،
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1/ الترفيع في رأسمال الشركة،
2/ تنقيح الفصل السادس ( 6) من القانون الأساسي،
3/ تحويل المقر الاجتماعي،
4/ تنقيح الفصل الرابع ( 4) من القانون الأساسي.
رئيس مجلس الإدارة