TUNCERT S.A
Matricule fiscal : 821547A/A/M/000
Messieurs les Actionnaires de la société TUNCERT S.A, sont invités à se réunir en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le mardi 27 juin 2006 à partir de quinze (15) heures au siège social sis au 10, Rue 7000 4ème étage App n° 45 Tunis - Bélvédère à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Assemblée générale ordinaire (15 heures)
1/ Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société pendant les exercices 2004 et 2005,
2./ Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes des dits exercices et les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
3/ Examen et Approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration, et les états financiers relatifs aux exercices 2004 et 2005,
4/ Quitus aux administrateurs pour la gestion 2004 et 2005,
5/ Affectation du résultat des exercices 2004 et 2005,
6/ Renouvellement du mandat des administrateurs,
7/ Renouvellement ou désignation d'un commissaire aux comptes.
2- Assemblée générale extraordinaire (16 heures) :
1./ Augmentation du capital,
2./ Modification de l'article six (6) des statuts,
3./ Transfert du siège social,
4./ Modification de l'article quatre (4) des statuts.
Le président du conseil d'administration