ملخص قرارات الجلسة العامة العادية )تصرف

ملخص قرارات الجلسة العامة العادية )تصرف

2004(

الشركة الجهوية لنقل البضائع بالساحل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 600.000 دينار

الدفتر التجاري : | B110256199 | سوسة

يتضح من محضر اجتماع الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 نوفمبر 2005،المسجل بالقباضة المالية بسوسة يوم 9 مارس 2006، وصل عدد M012087، وعدد تسجيل 06700625، والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد D91046796، يوم 3 جوان 2006، أن هذه الجلسة صادقت على القرارات التالية بالإجماع :

1 - المصادقة بالإجماع على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة بتصرف 2004 الذي لا يلحق ضررا بمصلحة المشتركين.

2 - المصادقة على مجمل تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخاصة بتصرف 2004 وموازنة وحسابات السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2004.

3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا نهائيا وكليا وبدونتحفظ علىتصرف 2004. 4 - تدوين النتيجة السلبية 2004 البالغة قدرها 51.754 دينارا كما يلي :

• استهلاك مؤجل : 11.519,000.

• خسائر أخرى : 40.235,000.

5 - المصادقة على تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة في تركيبته الجديدة التالية : - السيد توفيق الحاج حسين : رئيس مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

• السيد فرج علي : عضوا بمجلس الإدارة ممثلا لشركة النقل بالساحل .

• السيد عبد الحميد الحاج حسين : عضو، وذلك لمدة ثلاثة سنوات (2006 - 2008). 6 - المصادقة على تجديد مهمة السيد النوري بن عبد الكريم كمراقب لحسابات الشركة للسنوات الجديدة التالية : 2006 و2007 و2008.

7 - إعطاء كل النفوذ لحامل نسخة أو ملخص من محضر الجلسة المذكورة قصد إتمام جميع إجراءات القانونية.

عن مجلس الإدارة