Société Régionale de Transport de Marchandises du Sahel
SA au capital de 600.000 dinars
RC n° B 110256199 Sousse
Il appert du PV de l'AGO, tenue le 17 novembre 2005, tel qu'enregistré à la
p. 2594recette des finances de Sousse, le 9 mars 2006, n° de quittance M012087, n° d'enregistrement 06700625 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, sous le n° D91046796, que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :
1 - entérine à l'unanimité le retard apporté à la tenue tardive de l'AGO statuant sur l'exercice 2004, ce qui ne porte pas préjudice aux intérêts des actionnaires,
2 - approbation des rapports du C.A. et du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2004, ainsi que des bilans et des états annexés y afférents,
3 - quitus donner entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2004,
4 - approbation de l'affectation du résultat négatif de l'exercice 2004, soit 51.754,000 dinars, soit :
- amortissement différés : 11.519,000,
- autres pertes : 40.235,000.
5 - approbation du renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration composé comme suit, des messieurs :
- Taoufik Hadj Hassine : Président du conseil d'administration et président directeur général de la société,
- Frej Ali : Membre du conseil d'administration représentant la STS.
- Abdelhamid Hadj Hassine : Membre du conseil d'administration, et cela pour une période de 3 ans (2006-2008),
6 - approbation du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les années 2006, 2007 et 2008.
7 - pouvoir donné au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait du PV de ladite assemblée pour l'accomplissement de toute formalité légale.
P/Le conseil d'administration