استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سانيماد

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سانيماد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

المقر الاجتماعي :

طريق قرمدة كلم 10 صفاقس

السجل التجاري : B149791998

المعرف الجبائي : 620514Y/M/000

إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة "آب كوربوريشن" الكائن بشارع اليابان عمارة فاطمة - مونبليزير - تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1( تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2005.

2( تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.

3( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.

4( إبراء ذمة مجلس الإدارة.

5( تخصيص نتائج السنة المالية 2005. 6) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8 ( تعيين مراقب حسابات.

9( مسائل مختلفة.

10( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة