استدعاء للجلسة العامةالسنوية — الشركة التونسيةللبطاريات "نور"

استدعاء للجلسة العامةالسنوية

الشركة التونسيةللبطاريات "نور"

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 1500.000 دينار

المقر الاجتماعي

طريق سوسة كلم 6 - مقرين 2033

المعرف الجبائي : 02386/S/A/M/000

السجل التجاري : B156161997 بن عروس إن مساهمي الشركة التونسية للبطاريات "نور" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 29 جوان 2006 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2 - قراءة ومصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنتين الماليتين 2004 و2005.

3 - قراءة تقارير مراقب الحسابات.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2004.

5 | - المصادقة على القوائم المالية لسنة | 2005 | .

6 - إبراء ذمة مجلس الإدارة.

7 - تخصيص نتائج السنتين الماليتين 2004 و2005.

8 - تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

9 - تعيين مراقب حسابات.

10 - مسائل مختلفة.

11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وتقرير التصرف لسنتي 2004 و2005 والقوائم المالية لسنة 2004 ولسنة 2005 وتقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

رئيس مجلس الإدارة