Société Tunisienne de l'Accumulateur « Nour »
SA au capital social de 1.500.000 dinars
Siège social : Route de Sousse km 6 - 2033 Mégrine
Matricule fiscal : 02386 SAM000
Registre de commerce : B156161997
Les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Accumulateur «NOUR» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle au siège social sise à Mégrine route de Sousse km 6, le jeudi 29 juin 2006 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
2. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour les exercices 2004 et 2005.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2004.
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2005.
6. Quitus au conseil d'administration.
7. Affectation des résultats des exercices 2004 et 2005.
8. Nomination de nouveaux administrateurs.
9. Désignation d'un commissaire aux comptes.
10. Questions diverses.
11. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers des exercices clos le 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leurs identités. Les représentants d'actionnaires sont admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le président du conseil d'administration