مصادقة على تقاریر

مصادقة على تقاریر

شركات خفية الاسم

شركة الجزيرة للنقل والسياحة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المركز السياحي للترفيه والتسلية - الجزيرة،شاطئ سيدي محرز جربة عدد السجل التجاري : B171541996

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ

13 | ماي | 2006 | والمسجل بالقباضة المالية

بجربة حومة السوق في 16 ماي 2006، عدد 6801290،عدد الوصل MO27478، وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية : - اللائحة الأولى : أن الجلسة العامة وبعد سماعها لتقرير مجلس الإدارة حول تصرف 2005 والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2005،تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى الوثائق المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2005.

• اللائحة الثانية : أن الجلسة العامة وبعد سماعها للتقرير الخاص لمراقب الحسابات

لتصرف | 2005 | تصادق على هذا التقرير

بأكمله.

• اللائحة الثالثة : أن الجلسة العامة وبدون اعتراض تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2005.

• اللائحة الرابعة : أن الجلسة العامة تقرر تخصيص مرابيح تصرف 2005 بمبلغ 1.827.929.750 .

ونتيجة لذلك قررت توزيع 0,400 د (%8) صافي عن كل سهم ابتداء من يوم 15 ماي 2006.

• اللائحة الخامسة : باقتراح من مجلس الإدارة،فإن الجلسة العامة العادية تجدد فترة مهام المجلس الإداري وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من سنة 2006 وتنتهي في الجلسة العامة العادية لتصرف 2008 وهم السادة : - عبد المجيد القاضي،الصادق عنان،محمد عاشور، محفوظ الرايس، عزالدين القاضي، شركة الأسمدة والمواد الكيماوية بمقرين SEPCM،وشركة السياحة والترفيه التلماك. - اللائحة السادسة : باقتراح من مجلس

الإدارة،فإن الجلسة العامة تجدد مهام مراقب الحسابات السيد برهان الحسناوي وذلك لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من سنة 2006 وتنتهي في الجلسة العامة العادية لتصرف 2008. - اللائحة السابعة : الجلسة العامة العادية تقرر مكافأة أعضاء مجلس الإدارة منحة حضور بمبلغ قدره ستمائة وخمسة وعشرون

دينارا ( | 625,000 | د) خام لكل عضو مجلس

الإدارة وعن كل جلسة وطوال فترة عضويته من سنة 2006 إلى 2008.

• اللائحة الثامنة : تصادق الجلسة العامة على حق انتخاب للمساهمين الحاضرين أو من ينوبهم في الجلسة العامة العادية ليوم 13 ماي 2006.

• اللائحة التاسعة : الجلسة العامة تعطي لكل حامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه حق القيام بكل الإجراءات القانونية.

نسختين من هذا المحضر،تم إيداعهما في المحكمة الابتدائية بمدنين في 5 جوان 2006،تحت عدد D20728296.

عن مجلس الإدارة