Siège social : Centre d'animation et de loisirs Aljazira Plage Sidi Mahrez Djerba
R.C : B171541996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2006, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 16 mai 2006 sous le n° 6801290, quittance n°
M027478, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2005 et du rapport général du commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
Deuxième résolution :
l'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005, en prend acte dans son intégralité.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2005.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice 2005 d'un montant de 1.827.929,750 dinars.
Elle décide en conséquence de fixer le dividende de l'année 2005 à 0,400 dinar net par action.
Cinquième résolution :
L'assemblée générale ordinaire renouvelle pour une période de 3 ans les mandats d'administrateurs de Messieurs : Abdelmajid El Cadhi, Sadok Anane, Mohamed Achour, Ezzedine El Kadhi, Mahfoudh Rais, la Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine (SEPCM) et la Société de Tourisme et d'Animation TELEMAQUE, leurs mandats prendront fin lors de la réunion de l'A.G.O statuant sur l'exercice 2008.
Sixième résolution :
l'assemblée générale ordinaire renouvelle pour une période de 3 ans le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Borhane Hasnaoui.
Ce mandat prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2008.
Septième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer aux membres du conseil d'administration des jetons de
présence d'un montant de 625D,000 brut par administrateur et par présence aux réunions du conseil d'administration durant leurs mandats de l'année 2006 jusqu'à l'année 2008.
Huitième résolution :
L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'A.G.O du 13 mai 2006.
Neuvième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légales ou autres.
Deux exemplaires dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine le 5 juin 2006 sous le n° D20728296.
P/Le conseil d'administration