استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية
شركة الإنشاءات الصناعية والبحرية
"سكين"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : | 2.100.000 | د
مساهمو شركة الإنشاءات الصناعية والبحرية "سكين" مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 جويلية 2006 على الساعة العاشرة صباحا بعمارة البدر - ضفاف البحيرة - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتصرف خلال سنة 2005.
2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص
لمراقب الحسابات.
3 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية .
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العادية.
5 - المصادقة على القوائم المالية.
6 | - تخصيص النتائج لسنة | 2005 | إلغاء
مكافآت أعضاء المجلس لسنة 2004 الغير الموزعة وتأجيل تاريخ توزيع أرباح 2004. 7 - المصادقة حول المساهمات والمنشآت القارة بليبيا.
8 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات المنجزة مع الأطراف المرتبطة المتعلقة بسنة 2005.
9 - المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.
10 - الإعلام بوظائف إدارة يشغلها أعضاء المجلس والرئيس المدير العام بشركات أخرى.
11 تجديد وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. 12 - ضبط منحة الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة.
13 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدا رة والرئيس المدير العام.
14 - مسائل مختلفة.
15 - منح نفوذ للقيام بإجراءات.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام