Société de Construction Industrielles & Navales
SA au capital de 2.100.000DT
Messieurs les actionnaires de la Société de Construction Industrielles et Navales « SCIN », sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 11 juillet 2006 à 10H à l'immeuble El Badr les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'exercice 2005,
- lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005,
- approbation du dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle,
- approbation s'il y a lieu du rapport du conseil à l'assemblée,
- approbation s'il y a lieu des états financiers,
- affectation des résultats 2005 et annulation du tantième 2004 non distribué et report de la date de distribution des dividendes 2004,
- approbation du rapport sur les filiales, participations et établissement stable en Libye,
- approbation des conventions réglementées en application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales en ce qui concerne l'exercice 2005 et des opérations conclues avec les parties liées,
- information des fonctions occupés par les membres du conseil d'administration et par le président dans d'autres sociétés,
- renouvellement et désignation d'administrateurs,
- fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,
- quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général,
- questions diverses,
- pouvoirs pour formalités.
P/ Le conseil d'administration
Le président directeur général