استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية — البنك التونسي القطري

• استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

البنك التونسي القطري

شركة خفية الاسم

رأس مالها : | 30 | مليون دينار

السجل التجاري : 122251996 ب

المعرف الجبائي : 014247 W

المقر الاجتماعي

نهج مدينة العلوم - تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي القطري المالكين لأسهم عادية أو أسهم ذات أولوية في الربح مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 13 جويلية 2006 على الساعة الثانية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك - نهج مدينة العلوم - تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2005 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2005،

2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2005 وتقريره الخاص المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من قانون الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 - 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،

3 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2005،

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك وعلى القوائم المالية

المجمعة في | 31 | ديسمبر | 2005 | ،

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2005،

6 - توظيف نتيجة السنة المالية 2005،

7 - تجديد مهمة أعضاء مجلس إدارة البنك، 8 - تعيين مراقب حسابات ثاني.

طبقا لأحكام المادة 19 من النظام الأساسي للبنك يمكن للمساهمين الذي يملكون عشرة أسهم على الأقل محررة بالكامل حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم،يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية والتحصيل) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع. إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك - نهج مدينة العلوم - تونس،وذلك خلال الأجل القانوني.

يع | تبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا | .

عن مجلس الإدارة

المدير

الفاضل بن عثمان