Tunisian Quatari Bank
S.A au capital de 30.000.000 dinars
R.C.B 12225 1996
M.F.014247W
Siège social : Rue Cite des Sciences - 1080 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Tunisian Qatari Bank, titulaires d'actions ordinaires et d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 13 juillet 2006 à 12 H au siège de la Banque, Rue Cité des Sciences Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005 et des états financiers affétés au 31 décembre 2005,
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2005 et de son rapport spécial portant sur les conventions visées par l'article 200 du code des Sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit,
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2005,
4- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2005,
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2005,
6- Affectation des résultats de l'exercice 2005,
7- Renouvellement du mandat des administrateurs,
8- Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes.
Conformément à l'article 19 des statuts de la banque, les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées intégralement peuvent assister à
l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'il auront l'obligance de remettre à la Banque (Direction des affaires Juridiques et du Recouvrement) trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque Rue Cité des Sciences Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/ Le conseil d'administration
Le directeur général
Fadhel Ben Othman